El grupo de acción financiera internacional (gafi) presenta listas de países agrupadas en un color según el nivel de deficiencia que tienen sus sistemas de prevención de lavado, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (la/ft/radm). Lista “gris” de jurisdicciones bajo mayor seguimiento Descubre qué países están en la mira de gafi por fallas en la prevención del lavado de dinero
Angel Wings Waifu
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Los países incluidos en esta lista son objeto de sanciones y medidas restrictivas por parte de otros países
La lista roja, por otro lado, es una lista de países que presentan riesgos graves de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En ese sentido, el gafi publica dos listas por medio de las cuales se identifica a las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de prevención y combate al ld/ft. Gafi insta a sus miembros y otras jurisdicciones a que protejan, mediante la aplicación de políticas preventivas efectivas, sus sistemas financieros de los riesgos de la/ft/padm que emanan de las jurisdicciones que integran dicha lista. Gafi llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que emanan de las jurisdicciones de los países que integran dicha lista.
Esta lista agrupa a países que colaboran activamente con el gafi para superar sus deficiencias estratégicas, dentro de plazos previamente establecidos, con el objetivo de combatir el la/ft/fpadm.
